KYC运营专员
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Bangsar South, Lembah Pantai
Nexus Bangsar South, Jalan Kerinchi, Bangsar South, Kuala Lumpur, 59200, WP Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur, Malaysia
- 合约
- 班次
RM2500 - 3200 / 每月
就业类型：6个月合同，根据表现可续约
安置：所有成功入选的候选人将由Asia Recruit (AR)安置。
工作时间和工作日
工作时间：8:30 AM至5:30 PM。
弹性上班时间：员工最晚可于9:30 AM开始工作，相应的最晚下班时间为6:30 PM。
培训期：新入职员工在培训期间需每周工作6天。达到KPI和准确率目标的员工可转为每周工作5天。
培训后：每周工作5天，从周四至周一。
每周休息日：周二和周三。
主要职责
管理端到端的客户入职流程，包括账户验证、姓名筛选、加强尽职调查 (EDD) 和外呼电话。
根据相关观察名单（包括MOHA和UNSCR制裁名单）筛选新注册客户。
审查涉及高风险国家、政治公众人物 (PEPs)、负面媒体和制裁的潜在匹配项，并在必要时将调查结果升级至合规团队。
通过请求、审查和验证KYC文件及支持信息来进行客户尽职调查 (CDD)。
准备EDD案例文件和建议，供高级管理层审批。
达到每日生产力目标、服务水平协议 (SLAs)、警报处理时间和准确率KPI。
支持团队主管、副经理、运营支持经理和反洗钱/反恐融资 (AML/CFT) 部门主管处理运营任务、项目和倡议。
与内部利益相关者和外部方进行专业沟通，以促进入职和尽职调查活动。
保持对客户尽职调查程序、反洗钱/反恐融资 (AML/CFT) 政策及相关监管要求的最新了解。
执行与运营和业务需求相关的其他指派职责。
EA执照编号：Agensi Pekerjaan Asia Recruit Sdn Bhd
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